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Post by shakhar32 on Apr 16, 2024 3:59:07 GMT -5
国家司法监察局修改了第号规定的一些规定,规定登记处有义务向金融活动控制委员会通报涉嫌洗钱或恐怖主义融资的注册业务。 再生产 规定公证处有义务报告涉嫌洗钱或恐怖主义融资的活动 这些变化在本周三月日发 新西兰电报数据 布的第条中。其中包括第条第条规定的公证处报告可疑交易的新期限 根据新的措辞,如果有洗钱或恐怖融资犯罪或与之相关的活动的证据,公证处必须在操作或拟操作审查结束后的下一个工作日进行沟通。 不需要分析的作业或拟议作业的审查将在天内完成,从作业或拟议作业开始算起。依赖于分析的作业或拟进行的作业的审查将在自作业或拟进行的作业开始算起的天内完成。 第条也以新的措辞生效“公证人或登记员或其合规官员将在月和月日之前通知州或联邦区司法总监察局,如果缺席,前六个月的可向金融情报机构通报的操作或拟议操作。 和 条款是在政府决定通过临时措施将的名称更改为金融情报机构时发布的。然而,国会推翻了这一改变,维持了该机构的名称“”。 在经济部页面上,两个名字都被使用。据该部称,是巴西的金融情报机构,负责接收检查和识别可疑的非法活动事件,并向主管当局报告以启动诉讼。来自新闻办公室的信息。
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